Уважаемые акционеры!

Совет директоров, на основании решения от 31.07.2025 №58 созывает внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 14 августа 2025 г. в 16 часов 30 минут в смешанной форме по адресу: г.Молодечно, ул. Лебедевская, д. 6., актовый зал.

В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. «О распределении прибыли и убытков Общества за первое полугодие 2025 года и направлении использования прибыли Общества в 2025 году»;

2. «Об объявлении и выплате дивидендов за первое полугодие и утверждении условий материального вознаграждения на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности».

3. «О составе Совета директоров».

Лица, имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам собрания по адресу: г. Молодечно, ул. Лебедевская, 6, в рабочие дни с 7 августа по 13 августа 2025 г. (время работы с 8.00 до 17.00) либо 14 августа 2025 г. по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет сформирован на основании реестра акционеров по состоянию на 31 июля 2025 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании регистрируются для участия в собрании в день проведения собрания с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.

Группа регистрации вручит под роспись лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования при предъявлении им документов, подтверждающих его личность и полномочия (паспорт, доверенность и др.). Подсчет голосов будет осуществляться счетной комиссией.

В случае, если акционер не имеет возможности принять участие в очной части собрания 14 августа 2025г., он может в период с 7 августа по 11 августа 2025 г. обратиться в Совет директоров для получения бюллетеней для заочного голосования. Заполненные акционером бюллетени, в срок не позднее 12 августа 2025 г. должны быть представлены акционером по адресу: г.Молодечно, ул. Лебедевская, 6.

Приглашаем Вас принять участие в работе общего собрания.

Контактный телефон: 8029 33 11 212