ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров

ОАО «ПМК-212» г.Молодечно, находящегося по адресу г.Молодечно, ул. Лебедевская, д. 6.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров, на основании решения от 10.02.2025 №12 созывает Годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 20 марта 2025 г. в 16 часов 30 минут в очной форме по адресу: г.Молодечно, ул. Лебедевская, д. 6., актовый зал.

В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

3. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 г.

4. О распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год и направлении использования прибыли Общества в 2025 году.

5. Утверждение условий материального вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

6. О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные правовые акты Общества.

7. О выкупе акций Общества.

8. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам собрания по адресу: г. Молодечно, ул. Лебедевская, 6, в рабочие дни с 26 февраля  по 19 марта 2025 г. (время работы с 8.00 до 17.00) либо 19 марта 2025 г. по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет сформирован на основании реестра акционеров по состоянию на 10 февраля 2025 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании регистрируются для участия в собрании в день проведения собрания с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.

Группа регистрации вручит под роспись лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования при предъявлении им документов, подтверждающих его личность и полномочия (паспорт, доверенность и др.).

Приглашаем Вас принять участие в работе общего собрания.

Контактный телефон: 8029 33 11 212