Уважаемые акционеры!

Совет директоров, на основании решения от 22.02.2024 №20 созывает Годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 22 марта 2024 г. в 16 часов 30 минут в смешенной форме по адресу: г.Молодечно, ул. Лебедевская, д. 6., актовый зал.

В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023г.

4. О распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год и направлении использования прибыли Общества в 2024 году.

5. Утверждение условий материального вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

6. О выкупе акций Общества.

7. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам собрания по адресу: г. Молодечно, ул. Лебедевская, 6, в рабочие дни с 01 марта по 22 марта 2024 г. (с 8.30 до 17.00) либо 22 марта 2024 г. по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сформирован на основании реестра акционеров по состоянию на 22 февраля 2024 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании регистрируются для участия в собрании в день проведения собрания с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.

Во время регистрации, группа регистрации вручит под роспись лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования при предъявлении им документов, подтверждающих его личность и полномочия (паспорт, доверенность и др.).

Приглашаем Вас принять участие в работе общего собрания.

Контактный телефон: 8029 33 11 212